Aprenderás a identificar, prevenir y manejar riesgos no solo fortalece nuestra cooperativa, ¡también te fortalece a ti como profesional! Este curso es una oportunidad para desarrollar una habilidad fundamental que marca la diferencia. 

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Esta capacitación proporciona a los colaboradores los conocimientos esenciales para identificar, gestionar y mitigar riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Se abordan aspectos clave como el marco normativo vigente, responsabilidades individuales, clasificación de clientes, implicaciones en productos financieros como préstamos hipotecarios, y lineamientos ante nuevos productos y tecnologías.

El Gobierno Corporativo y el Cumplimiento Normativo son componentes clave de una gestión ética, eficiente y sostenible. Su integración garantiza que la Cooperativa no solo tome decisiones estratégicas responsables, sino que también opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable.